（原标题：第十一届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－055

广州市红棉智汇科创股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2024年11月18日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由郑坚雄董事长主持，部分监事、高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案： 1. 《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权）。此议案已由董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 2. 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权）。公司定于2024年12月6日召开2024年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

备查文件： 1. 公司第十一届董事会第十次会议决议； 2. 第十一届董事会审计委员会2024年第八次会议决议。